October 10, 2024

Clip

México

Compliance Specialist

¿Quiénes somos?
¡Hay una revolución fintech en marcha en México y Clip está liderando el camino!
Clip es la plataforma líder de pagos digitales y soluciones financieras. Nacimos con la idea de que todas las empresas en México deben tener la oportunidad de acceder a la última innovación en tecnología financiera, respaldada por el #El Poder De Clip
Ser parte de Clip te hará sentir orgullo. Trabajarás en lo que te apasiona dentro de una comunidad talentosa, en un espacio seguro donde puedes ser tú mejor versión y donde crecimiento significa aprendizaje constante.

Rol:
Estamos buscando un Compliance Specialist que será parte de esta increíble Fintech. Dentro de este rol, serás responsable de asegurar la adherencia a la regulación de PLD, incluyendo el desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos en la materia. Asimismo, este rol se encargará de dar soporte al Oficial de Cumplimiento en todo aquello relacionado con la conexión directa a SPEI y el cumplimiento con la regulación de Banxico.

¿Qué actividades desempeñaré?

Apoyo en el desarrollo, revisión, actualización e implementación de políticas y procedimientos en materia de PLD
Colaborar con diferentes áreas internas para la implementación de iniciativas de PLD
Monitorear actualización de listas negras y sanciones y administrar sistemas automatizados de alertas
Monitorear transacciones que pudieran encuadrar en inusuales o sospechosas, investigarlas y reportarlas
Analizar cumplimiento regulatorio en materia de PLD de nuevos productos y servicios
Desarrollar y actualizar material de capacitación en materia de PLD
Soporte en el seguimiento a requerimientos de Banxico en relación con conexión SPEI
Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para cumplimiento de regulación Banxico-SPEI

Candidato Ideal:

6 años de experiencia
Experiencia en sector financiero
Conocimiento de la regulación de IFPEs y bancos, especialmente en materia de PLD y SPEI
Conocimiento de estándares, tanto locales como internacionales, en materia de PLD
Conocimiento de la regulación Banxico - SPEI
Habilidad para identificar y medir riesgos regulatorios
Conocimiento de las herramientas tecnológicas y software para dar seguimiento a alarmas y reportes
Capacidad de analizar datos relacionados con las actividades regulatorias
Uso avanzado de Excel (No se requiere macros)
Inglés, deseable.

Clip nació con la idea genuina de hacer inclusión financiera y esta ha sido nuestra forma de vivir desde entonces.
En Clip honramos las diferencias de todas las personas para crear en conjunto una cultura vibrante y extraordinaria en un espacio donde Clippers pueden ser su mejor versión y desarrollar su máximo potencial. Promovemos el acceso a las mismas oportunidades en un espacio seguro y respetuoso, libre de discriminación y acoso.
Si eres imparable, creativo y tienes las habilidades que necesitamos, ¡queremos saber de ti!
Consulta nuestro aviso de privacidad:
https://www.clip.mx/privacidad.

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