October 29, 2024

Clip

México

Compliance Analyst

¿Quiénes somos?
¡Hay una revolución fintech en marcha en México y Clip está liderando el camino!

Clip es la plataforma líder de pagos digitales y soluciones financieras. Nacimos con la idea de que todas las empresas en México deben tener la oportunidad de acceder a la última innovación en tecnología financiera, respaldada por el #El Poder De Clip

Ser parte de Clip te hará sentir orgullo. Trabajarás en lo que te apasiona dentro de una comunidad talentosa, en un espacio seguro donde puedes ser tú mejor versión y donde crecimiento significa aprendizaje constante.

Rol:
Cómo Compliance Analyst en nuestra fintech, serás responsable de monitorear y asegurar que nuestras operaciones cumplan con las leyes, normativas y políticas internas aplicables. Trabajarás de cerca con equipos legales y operativos para implementar medidas que prevengan riesgos legales y regulatorios.

¿Qué actividades desempeñaré?

Monitoreo de listas restrictivas, análisis de coincidencias y descarte de falsos positivos.
Actualizaciones de las listas negras internas y regulatorias de IFPE.
Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
Preparar y garantizar que los reportes regulatorios y de socios comerciales aplicables se envíen de manera oportuna para IFPE y Agregador.
Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD.
Analizar datos comparativos y elaborar informes estadísticos.
Análisis de conocimiento de clientes (personas físicas y personas morales).
Análisis de transaccionalidad de clientes e identificación de patrones inusuales.
Elaboración y presentación de casos para el Comité de Comunicación y Control.

Candidato ideal:

1 año de experiencia
Deseable experiencia en sector financiero
Conocimiento de la regulación de IFPEs y/o bancos
Habilidad para identificar y medir riesgos regulatorios
Conocimiento de las herramientas tecnológicas y software para dar seguimiento a alertas y reportes
Capacidad de analizar datos relacionados con las actividades de compliance
Conocimiento de estándares, tanto locales como internacionales, en materia de PLD
Inglés; es un plus pero no es indispensable

Clip nació con la idea genuina de hacer inclusión financiera y esta ha sido nuestra forma de vivir desde entonces.

En Clip honramos las diferencias de todas las personas para crear en conjunto una cultura vibrante y extraordinaria en un espacio donde Clippers pueden ser su mejor versión y desarrollar su máximo potencial. Promovemos el acceso a las mismas oportunidades en un espacio seguro y respetuoso, libre de discriminación y acoso.

Si eres imparable, creativo y tienes las habilidades que necesitamos, ¡queremos saber de ti!
Consulta nuestro aviso de privacidad:
https://www.clip.mx/privacidad.

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