Job Opportunities in Costa Rica
September 3, 2024
Grant Thornton
San José
OTHER
Oficial de Cumplimiento
Objetivo:
Vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas, servir de enlace con las autoridades supervisoras competentes, y su normativa conexa.
PRINCIPALES FUNCIONES
•Ser enlace directo entre el sujeto fiscalizado y el órgano supervisor correspondiente, así como, con cualquier otra autoridad competente.
Elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento y proponer las metas del área para el plan estratégico de la posición.
Preparar y comunicar, con absoluta independencia, al órgano supervisor competente las operaciones sospechosas.
Emitir recomendaciones relativas a la elaboración y ejecución de políticas para prevenir riesgos relacionados con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Elaborar y presentar el presupuesto anual del área a la Gerencia General
PERFIL REQUERIDO
Licenciatura o Maestría en Administración de Empresas, Contaduría, Economía, o carrera afín. Incorporado en el colegio profesional respectivo.•
Mínimo cinco años de experiencia en el campo bancario, bursátil, financiero, incluyendo la auditoría, la supervisión o la investigación financiera.
Sólidas competencias en negociación, comunicación asertiva, pensamiento analítico y liderazgo.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: ₡2 000 000,00 - ₡2 500 000,00 al mes
Vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas, servir de enlace con las autoridades supervisoras competentes, y su normativa conexa.
PRINCIPALES FUNCIONES
•Ser enlace directo entre el sujeto fiscalizado y el órgano supervisor correspondiente, así como, con cualquier otra autoridad competente.
Elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento y proponer las metas del área para el plan estratégico de la posición.
Preparar y comunicar, con absoluta independencia, al órgano supervisor competente las operaciones sospechosas.
Emitir recomendaciones relativas a la elaboración y ejecución de políticas para prevenir riesgos relacionados con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Elaborar y presentar el presupuesto anual del área a la Gerencia General
PERFIL REQUERIDO
Licenciatura o Maestría en Administración de Empresas, Contaduría, Economía, o carrera afín. Incorporado en el colegio profesional respectivo.•
Mínimo cinco años de experiencia en el campo bancario, bursátil, financiero, incluyendo la auditoría, la supervisión o la investigación financiera.
Sólidas competencias en negociación, comunicación asertiva, pensamiento analítico y liderazgo.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: ₡2 000 000,00 - ₡2 500 000,00 al mes
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