Debe tener un título profesional (Abogado, Ingeniero, Administrador o áreas afín)
Acreditar experiencia mínima de 5 años en el desempeño de cargos similares o encaminados a la administración y gestión de riesgos de LA/FT y Riesgo C/ST.
Acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM y C/ST a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos impartidos por entidades educativas debidamente acreditadas.
No fungir como Oficial de Cumplimiento, principal o suplente, en más de diez (10) Empresas.
Actividades para desarrollar:
Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT y PTEE
Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al SAGRILAFT y PTEE, cuando las circunstancias lo requieran y por lo menos una vez cada dos (2) años.
Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
Evaluar los informes presentados por la auditoría.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, aplicables a la Empresa.
Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del Riesgo LA/FT/FPADM y C/ST.
Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del Riesgo LA/FT/FPADM y C/ST que formarán parte del SAGRILAFT Y PTEE.
Realizar la evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM a los que se encuentra expuesta la Empresa.