Job Opportunities in Colombia
August 29, 2024
Coguasimales
Cúcuta
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Oficial de cumplimiento del SAGRILAFT Y PTEE.
- Requisitos para aplicar al cargo:
- Debe tener un título profesional (Abogado, Ingeniero, Administrador o áreas afín)
- Acreditar experiencia mínima de 5 años en el desempeño de cargos similares o encaminados a la administración y gestión de riesgos de LA/FT y Riesgo C/ST.
- Acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM y C/ST a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos impartidos por entidades educativas debidamente acreditadas.
- No fungir como Oficial de Cumplimiento, principal o suplente, en más de diez (10) Empresas.
- Actividades para desarrollar:
- Velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAFT y PTEE
- Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al SAGRILAFT y PTEE, cuando las circunstancias lo requieran y por lo menos una vez cada dos (2) años.
- Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
- Evaluar los informes presentados por la auditoría.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, aplicables a la Empresa.
- Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del Riesgo LA/FT/FPADM y C/ST.
- Diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del Riesgo LA/FT/FPADM y C/ST que formarán parte del SAGRILAFT Y PTEE.
- Realizar la evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM a los que se encuentra expuesta la Empresa.
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