Job Opportunities in Argentina
October 2, 2024
Montemar CompaÑía Financiera S.A.
Mendoza
OTHER
Analista área de Prevención de Lavado de Activos y FT
- Análisis y monitoreo de operaciones especiales relacionadas con el cumplimiento de la debida diligencia en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Análisis económico, patrimonial, tributario y financiero de Clientes. Evaluación de Riesgos.
- Revisión de transacciones, detección de patrones sospechosos, evaluación de alertas, investigación de casos, preparación de informes.
- Conocimiento y actualización de normativas BCRA / UIF. Capacitación.
- Excel avanzado
- Word avanzado
- Power Point Intermedio
- SQL Intermedio (deseable)
Título: Contador Público Nacional recibido.
Tareas a Desempeñar:
Conocimientos específicos:
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