Job Opportunities in Vietnam
November 12, 2024
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam
Hà Nội
Khối Pháp chế và Quản lý rủi ro - CVCC Phòng chống rửa tiền
Nơi làm việc
Hà Nội
Cấp Bậc
Nhân viên
Hình Thức
Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm
5 Năm
Mức Lương
Lương thỏa thuận
Nghiệp vụ
Luật / Pháp lý, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn chót nhận hồ Sơ
11/12/2024
Phúc Lợi
Máy tính xách tay
Bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Chế độ nghỉ phép
Chế độ tập thể dục
Mô tả công việc
1. Công tác báo cáo và Cung cấp thông tin:
- Đầu mối rà soát, xử lý, kiểm soát các yêu cầu cung cấp thông tin tiếp nhận tại Hội sở chính được phân công về Khối PC&QLRR xử lý, từ các Đơn vị kháccủa LPBank theo CNNV và quy định của Ngân hàng
- Đầu mối thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất của nghiệp vụ PCRT/TTKB/TTPBVK và TTCV, tuân thủ FATCA (bao gồm báo cáo nội bộ và báo cáo gửi ra bên ngoài) có tính chất phức tạp, đặc thù.
- Đầu mối cung cấp các thông tin về công tác PCRT/TTKB/TTPBVK và TTCV,tuân thủ FATCA tại LPBank cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đối tác,đơn vị nội bộ LPBank ... theo quy định.
- Đầu mối thực hiện các báo cáo đị nh kỳ/đột xuất khác theo phân công của Lãnh đạo
- Đầu mối đánh giá rủi ro và cho ý kiến về PCRT/TTKB/TTPBVK và TTCV, tuân thủ FATCA đối với sản phẩm/dịch vụ, kênh phân phối, hệ thống/ứng dụng.
- Triển khai một phần hoặc toàn bộ chương trình đánh giá rủi ro rửa tiền đối với LPBank (bao gồm quá trình xây dựng tiêu chí đánh giá, thu thập số liệu, phân tích, đánh giá, báo cáo, lập kế hoạch hành động, ....) .
- Đầu mối đánh giá rủi ro đối với Khách hàng/giao dịch/Đối tác theo yêu cầu từ các đơn vị hoặc phục vụ triển khai nghiệp vụ tại Bộ phận PCRT .
- Đầu mối xây dựng các công văn, cảnh báo về rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt/cấm vận/tuân thủ FATCA tại LPBank và các hình thức cảnh báo có tính chất phức tạp, không có tiền lệ.
- Xây dựng, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, ngừa rủi ro tương ứng với các rủi ro được cảnh báo (nếu có)
- Đầu mối rà soát và giám sát khách hàng, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ trên cơ sở dữ liệu hệ thống phòng, chống rửa tiền và ghi nhận từ các Đơn vị trong quá trình triển khai nghiệp vụ.
- Lập báo cáo kết quả rà soát, giám sát khách hàng/giao dịch phức tạp, không tiền lệ .
- Xây dựng các mẫu biểu, đề xuất chu trình rà soát, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả triển khai triển khai công tác rà soát, giám sát
- Đầu mối xây dựng các quy định, phương án cụ thể về phòng, chống khủng bố tại Ngân hàng trong từng thời kỳ.
- Lập kế hoạch, thực hiện phương án xử lý, khắc phục hậu quả khi khủng bố xảy ra theo quy định.
- Đầu mối thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất trong công tác phòng, chống khủng bố.
- Đấu mối hướng dẫn, hỗ trợ triển khai PCRT/TTKB/PBVK&TTCV, triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố tai Ngân hàng (bao gồm hỗ trợ đơn vị và công tác thanh, kiểm tra, báo cáo tại các ĐVKD)
- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho Chuyên viên, Chuyên viên chính trong Bộ phận, nhóm làm việc để đảm bảo công việc được triển khai đúng, đầy đủ.
- Xây dựng chính sách, văn bản nôi bộ về PCRT/TTKB/PBVK&TTCV , triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố.
- Xây dựng yêu cầu, phân tích, kiểm thử, thực hiện /điều phối các công việc của các Dự án có liên quan đến nghiệp vụ PCRT (hệ thống giám sát giao dịch, hệ thống quét lọc, .v.v....).
- Đầu mối vận hành, hỗ trợ các đơn vị/nội bộ trong việc vận hành các hệ thống PCRT. Kiểm tra, đánh giá hệ thống phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố/cấm vận và đề xuất cải tiến/hoàn thiện.
- Xây dựng kế hoạch, theo dõi, giám sát và đôn đốc triển khai công việc trong nhóm mình được phân công phụ trách.
- Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu và triển khai công tác đào tạo về PCRT/TTKB/PBVK&TTCV , triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố.
- Trực tiếp tham gia giảng dạy, đào tạo, trả lời các câu hỏi trong các chương trình đào tạo (online/trực tiếp...) về PCRT/TTKB/PBVK&TTCV , triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố.
- Xây dựng các tài liêu, bộ câu hỏi thi khác theo yêu cầu từ Trung tâm Đào tạo.
- Thực hiện các khóa đào tạo nội bộ theo chuyên đề công việc, nghiệp vụ đang được lãnh đạo phân công.
Yêu cầu công việc
1. Trình độ : Đại học trở lên chuyên ngành :Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
- Yêu cầu ngoại ngữ: Cấp độ 1: TOEFL 0-45 | IELTS 0-4.0 | TOEIC 0-600 hoặc tương đương
- Chứng chỉ khác (nếu có) :Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS, TOEIC,TOEFL, FCE, CAE, CPE, CAMS. FRM
- Tin học văn phòng: Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo SQL, Power BI, VBA3.
- Kinh nghiệm chuyên môn : tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực: Tối thiểu 05 năm làm việc tại Ngân hàng thương mại (trong đó: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm về phòng, chống rửa tiền và/hoặc 02 năm làm việc tại các vị trí có chức năng Thanh toán quốc tế, kiểm tra nội bộ, Kiểm soát viên tại Chi nhánh/PGD)
- Bắt buộc/ Ưu tiên :Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai các hệ thống phòng, chống rửa tiền, corebanking hoặc có kinh nghiệm xây dựng hệ thống văn bản nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
- Kiến thức chung:
- Am hiểu về tổ chức : Hiểu biết về LPBank (thông tin tổng quát, lịchsử hình thành và phát triển, văn hóa LPBank)
- Am hiểu về lĩnh vực/ ngành nghề đang cung cấp:
- Kiến thức chuyên môn:
- Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí (chính sách/ quy định/ quy trình…):
+ Nắm được các bước cơ bản về triển khai hệthống CNTT hỗ trợ công tác PCRT và có kiếnthức cơ bản về hệ thống PCRT.
- Am hiểu về pháp luật liên quan: Có kiến thức về các quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/PBVK&TT), triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố theo phạm vi công việc được phân công
- Năng lực chung:
- Tự nghiên cứu và học hỏi
- Giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Sáng tạo và đổi mới
- Năng lực chuyên môn:
- Có khả năng thực hiện các công việc đòi hòi kiến thức chuyên sâu, mức độ phức tạp tương đối cao trên cơ sở văn bản quy định của pháp luật và Ngân hàng liên quan đến PCRT/TTKB/PBVK&TT, triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố theo phân công.
- Có khả năng xây dựng các văn bản và phát triển các ứng dụng/tính năng hệ thống liên quan đến công tác PCRT/TTKB/PBVK&TT, triển khai tuân thủ FATCA, cung cấp thông tin Khách hàng và phòng, chống khủng bố
- Có khả năng hướng dẫn thực hiện, thẩm định, đánh giá và góp ý hoàn thiện, cải tiến đối với các quy trình, công việc, hệ thống hiện hữu.
- Có khả năng phân tích, đánh giá xu hướng rủi ro và đề xuất biểu mẫu mới, hành động ứng phó phù hợp với thực tế tại LPBank
Latest Job Opportunities
Similar Jobs
August 27, 2024
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI
Thợ Sửa Chữa Xem Máy - Xe Moto Phân Khối Lớn
Huế
OTHER
View DetailsSeptember 10, 2024
Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt
Vùng miền Trung Duyên Hải/ Vùng Tây Nguyên - Khối Xử lý nợ
Thanh Hóa
View DetailsOctober 30, 2024
Ngân Hàng Quốc Dân
Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cấp cao - Phòng Kiểm soát sau - Trung tâm Dịch vụ và Kiểm soát sau - Khối Vận hành
View DetailsOctober 5, 2024
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam
Phòng Thẩm định giá khu vực phía Nam - Trung tâm Thẩm định giá - Khối Phê duyệt Tín dụng
View DetailsNew Jobs from This Company
November 12, 2024
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam
Khối Nguồn vốn - Chuyên viên Phát triển Khách hàng (FX sales)
Hà Nội
View DetailsNovember 12, 2024
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam
Khối Pháp chế và Quản lý rủi ro - CVCC Phòng chống rửa tiền
Hà Nội
View DetailsNovember 8, 2024
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam
Khối Tài chính - Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp/Chuyên gia Phòng Quản trị tài chính KHCN/KHDN
Hà Nội
View DetailsNovember 8, 2024
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam
Trợ lý Q. Tổng Giám Đốc (YÊU CẦU KINH NGHIỆM NGÂN HÀNG)
Hà Nội
View DetailsNovember 8, 2024
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam
Khối Kiểm toán nội bộ - Chuyên viên Kiểm toán phi tín dụng
Hà Nội
View Details