Job Opportunities in Italy
September 13, 2024
Deloitte
Roma
Experienced – Financial Crime Functional Analyst - Milano/Roma - Risk Advisory
Job Specs
Job Name
Experienced – Financial Crime Functional Analyst - Milano/Roma - Risk Advisory
Location
Milano, Roma
Business
REGULATORY & LEGAL SUPPORT
Seniority
Experienced
Legal Entity
RISK ADVISORY
What impact will you make?
Experienced – Financial Crime Functional Analyst - Milano/Roma - Risk Advisory
Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Finacial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.
Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.
Your Role
La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:
- Identificare i bisogni del cliente e contribuire alla formulazione delle più opportune soluzioni progettuali, utilizzando un approccio strutturato ed orientato al problem solving;
- Contribuire a creare una relazione di fiducia, positiva e collaborativa, all’interno del team e con il cliente;
- Mostrare maturità professionale in situazioni complesse e delicate, fungendo da punto di riferimento per i colleghi junior;
- Collaborare efficacemente attraverso il Network Internazionale, al fine di definire e fornire soluzioni in linea con le best practices globali;
- Definire soluzioni innovative, ad esempio basate su nuove metodologie analytics e nuove tecnologie, in collaborazione con i colleghi esperti in materia.
Winning Requirements
- Laurea in Ingegneria gestionale, Economia, Giurisprudenza; Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus;
- Esperienza di 2-5 anni;
- Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;
- Conoscenza dei principali processi ed attività di controllo in ambito AML/CFT tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: adeguata verifica, rilevazione e gestione delle operazioni potenzialmente sospette;
- Conoscenza degli strumenti e delle piattaforme (anche custom) principalmente utilizzate a supporto dei processi e delle attività di controllo in materia;
- Definizione dei requisiti di business/ funzionali nell’ambito di progetti di trasformazione ed evoluzione di strumenti esistenti (anche custom) ovvero adozione di nuove piattaforme;
- Analisi dati e calibrazione strumenti strumenti a supporto dei controlli AML/CFT;
- Conoscenza degli approcci e delle modalità di identificazione e valutazione di possibili fornitori, partner di piattaforme e/o soluzioni per garantire l’evoluzione e l’efficientamento dei processi e delle attività di controllo;
- Conoscenza delle modalità e degli approcci di demand management all’interno delle organizzazioni aziendali (esigenza di business, analisi e valutazione dei connessi benefici, valutazioni di costo, gestione delle priorità);
- Project management e gestione degli stakeholders/ complessive attività progettuali;
- Dimestichezza con l’applicazione di possibili soluzioni di efficientamento ed evoluzione dei processi e delle attività di controllo basate sull’applicazione dell’intelligenza artificiale;
- Precedenti esperienze nell’ambito di progetti di trasformazione ed evoluzione di piattaforme e strumenti supporto dei processi e attività di controllo in ambito Financial Crime
- Conseguimento Certificazione in ambito Project Management: “PMP”, “Scrum”, “Prince 2”,
- Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”;
- Predisposizione al lavoro in team;
- Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata.
- Disponibilità ad operare in trasferta anche internazionale.
Make An Impact That Matters
Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.
In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e World Climate, la strategia globale di Deloitte per diventare un’organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
Sei pront* a #Make An Impact That Matter insieme? Candidati ora!
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.
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