Experienced – Financial Crime Functional Analyst - Milano/Roma - Risk Advisory - Italy Jobs Opening

September 13, 2024

Deloitte

Roma

Experienced – Financial Crime Functional Analyst - Milano/Roma - Risk Advisory

Job Specs

Job Name

Experienced – Financial Crime Functional Analyst - Milano/Roma - Risk Advisory

Location

Milano, Roma

Business

REGULATORY & LEGAL SUPPORT

Seniority

Experienced

Legal Entity

RISK ADVISORY

What impact will you make?

Experienced – Financial Crime Functional Analyst - Milano/Roma - Risk Advisory

Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Finacial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.

Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.

Your Role

La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

Identificare i bisogni del cliente e contribuire alla formulazione delle più opportune soluzioni progettuali, utilizzando un approccio strutturato ed orientato al problem solving;
Contribuire a creare una relazione di fiducia, positiva e collaborativa, all’interno del team e con il cliente;
Mostrare maturità professionale in situazioni complesse e delicate, fungendo da punto di riferimento per i colleghi junior;
Collaborare efficacemente attraverso il Network Internazionale, al fine di definire e fornire soluzioni in linea con le best practices globali;
Definire soluzioni innovative, ad esempio basate su nuove metodologie analytics e nuove tecnologie, in collaborazione con i colleghi esperti in materia.

Winning Requirements

Laurea in Ingegneria gestionale, Economia, Giurisprudenza; Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus;
Esperienza di 2-5 anni;
Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;
Conoscenza dei principali processi ed attività di controllo in ambito AML/CFT tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: adeguata verifica, rilevazione e gestione delle operazioni potenzialmente sospette;
Conoscenza degli strumenti e delle piattaforme (anche custom) principalmente utilizzate a supporto dei processi e delle attività di controllo in materia;
Definizione dei requisiti di business/ funzionali nell’ambito di progetti di trasformazione ed evoluzione di strumenti esistenti (anche custom) ovvero adozione di nuove piattaforme;
Analisi dati e calibrazione strumenti strumenti a supporto dei controlli AML/CFT;
Conoscenza degli approcci e delle modalità di identificazione e valutazione di possibili fornitori, partner di piattaforme e/o soluzioni per garantire l’evoluzione e l’efficientamento dei processi e delle attività di controllo;
Conoscenza delle modalità e degli approcci di demand management all’interno delle organizzazioni aziendali (esigenza di business, analisi e valutazione dei connessi benefici, valutazioni di costo, gestione delle priorità);
Project management e gestione degli stakeholders/ complessive attività progettuali;
Dimestichezza con l’applicazione di possibili soluzioni di efficientamento ed evoluzione dei processi e delle attività di controllo basate sull’applicazione dell’intelligenza artificiale;
Precedenti esperienze nell’ambito di progetti di trasformazione ed evoluzione di piattaforme e strumenti supporto dei processi e attività di controllo in ambito Financial Crime
Conseguimento Certificazione in ambito Project Management: “PMP”, “Scrum”, “Prince 2”,
Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”;
Predisposizione al lavoro in team;
Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Disponibilità ad operare in trasferta anche internazionale.

Make An Impact That Matters

Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.

In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e World Climate, la strategia globale di Deloitte per diventare un’organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

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Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.